PPATK
CWIG Selidiki Rekam Jejak Leader VIMA.NOW, Diduga Ada Pola Money Game Bekas ShortPro
- calendar_month Jumat, 4 Sep 2026
- 0Komentar
INAnews.co.id, Jakarta – Cerdas Waspada Investasi Global (CWIG) melakukan investigasi lanjutan terhadap sejumlah figur yang disebut sebagai founder, leader, maupun pihak yang aktif mengembangkan jaringan bisnis VIMA.NOW.
Bukan Cuma Botok, Rekening Supriadi di BCA Juga Diblokir
- calendar_month Kamis, 27 Agt 2026
- 0Komentar
INAnews.co.id, Jakarta – Pemblokiran rekening yang dikaitkan dengan Supriyono alias Mas Botok ternyata tidak hanya terjadi di Bank Mandiri.
OJK Didesak CBA Periksa Direksi dan Komisaris Bank Mandiri Terkait Gugatan Rp124,4 Miliar
- calendar_month Kamis, 27 Agt 2026
- 0Komentar
INAnews.co.id, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera memanggil dan memeriksa jajaran direksi serta dewan komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk terkait gugatan PT Toba Surimi Industries (TSI) terhadap Bank Mandiri Cabang Medan Balai Kota.
Nasabah BPD Jambi Kecewa, Mobile Banking Lumpuh dan ATM Diblokir
- calendar_month Selasa, 25 Agt 2026
- 0Komentar
INAnews.co.id, Jambi — Kekecewaan mendalam kini dirasakan oleh ribuan nasabah Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jambi.
Maraknya Investasi Ilegal, CWIG Soroti Lemahnya Perlindungan Publik
- calendar_month Minggu, 18 Jan 2026
- 0Komentar
INAnews.co.id, Jakarta – Maraknya praktik investasi ilegal atau yang kerap dikenal sebagai investasi bodong kembali menjadi sorotan publik.
CWIG Lapor Presiden Prabowo Marak Investasi Bodong Rugikan Negara, Diantaranya Dugaan PT BAT Instrumen Bank Internasional
- calendar_month Selasa, 4 Nov 2025
- 0Komentar
INAnews.co.id, Jakarta – Maraknya kerugian negara akibat investasi bodong dan penyalahgunaan kewenangan Warga Negara Asing (WNA) terkait aturan Penanaman Modal Asing (PMA) .
Beroperasi Bank Abal-abal, CBA Desak OJK Tutup PT BAT Instrumen Bank
- calendar_month Jumat, 10 Okt 2025
- 0Komentar
INAnews.co.id, Jakarta – Masyarakat perlu waspada terhadap PT BAT Instrumen Bank Internasional karena perusahaan ini beroperasi tanpa lisensi bank yang sah dan dituduh menjalankan skema investasi bodong.
CBA Kritik Bareskrim Polri Sita Uang Judol Rp154,3 Miliar, Itu Cuma Secuil
- calendar_month Kamis, 28 Agt 2025
- 0Komentar
INAnews.co.id, Jakarta – Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri kembali mengumumkan keberhasilan membekukan dan menyita 811 rekening yang diduga terkait aktivitas judi online.
PPATK Dukung Asta Cita dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan
- calendar_month Selasa, 19 Nov 2024
- 0Komentar
INAnews.co.id, Jakarta– Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana menghadiri kegiatan Expose Hasil Penindakan di Bidang Kepabeanan. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta Timur belum lama ini. Kegiatan ini dalam rangka mendukung Program Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, serta untuk mengejawantahkan tugas Desk Pencegahan dan […]
Cegah Kejahatan Keuangan Internasional, Divhubinter Polri dan PPATK Kerjasama
- calendar_month Kamis, 8 Agt 2024
- 0Komentar
INAnews.co.id, Jakarta– Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Divisi Hubungan Internasional Polri (Divhubinter Polri) telah resmi menjalin kerja sama strategis dalam penggunaan aplikasi Interpol I 24/7 di Gedung PPATK, Jakarta, Selasa (6/8/2024). Nota kesepahaman terkait kolaborasi ini ditandatangani oleh Kadivhubinter Polri Irjen Pol Krishna Murti dan Deputi Strategi dan Kerja Sama PPATK, Tuti […]
