TPPU
CWIG Desak Penyidik Krimum Polda Metro Jaya Segera Tetapkan Tersangka Kasus BAT Bank
- calendar_month Selasa, 18 Agt 2026
- 0Komentar
INAnews.co.id, Jakarta – Cerdas Waspada Investasi Global (CWIG) mendesak penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk segera mempercepat proses penyidikan dan segera menetapkan tersangka atas laporan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) BAT Bank.
Yaga Yingdie Dilaporkan CWIG ke Bareskrim Polri, Terkait Dugaan Penipuan dan TPPU
- calendar_month Senin, 3 Mar 2025
- 0Komentar
INAnews.co.id, Jakarta, Cerdas Waspada Investasi Global (CWIG) melaporkan PT Yaga Kapital Advisori atau dikenal dengan Yaga Yingde Group ke Mabes Polri pada Jumat 28 Februari 2025.
Pertemuan Koordinasi Tahunan Kejagung Bahas Pencegahan dan Pembrantasan TPPU dan TPPT
- calendar_month Jumat, 15 Jan 2021
- 0Komentar
INAnews.co.id, Jakarta- Jaksa Agung Dr. ST. Burhanuddin, SH. MH. dari Ruang Kerja Jaksa Agung di Gedung Menara Kartika Adhyaksa Kejaksaan Agung, menjadi narasumber pada acara Pertemuan Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), Pada Jum’at 14/01/21. Hadir pula secara video conference dari ruang kerja masing-masing antara lain […]
Skandal Jiwasraya, Tambang Batubara Milik Heru Hidayat di Kaltim Disita Kejagung
- calendar_month Sabtu, 8 Feb 2020
- 0Komentar
INanews.co.id,Jakarta – Perusahaan tambang batubara milik tersangka Jiwasraya, Heru Hidayat disita oleh Tim Penyidik Kejaksaan Agung. Perusahaan tersebut adalah PT Gunung Bara Utama (GBU) yang berada di Kalimantan Timur (Kaltim).
